Проверка благонадежности иностранного контрагента в 2019 году

На сегодняшний день существует два действенных способа проверить зарубежного контрагента.

Способ первый. Запросить информацию в электронном виде.

Этот способ наиболее быстрый и по этой причине очень популярный среди отечественных компаний. Основным достоинством иностранных реестров является то, что доступ к ним возможен не только для граждан государств, ведущих эти реестры, но и для нерезидентов этих стран. Для получения выписки по интересующей компании достаточно оплатить соответствующую услугу.

Для того, чтобы отправить запрос на получение электронной выписки, необходимо выполнить одно из следующих действий:

• обратится в налоговые органы страны, в которой зарегистрирована компания, рассматриваемая как потенциальный партнер;
• заказать выписку в специализированной базе данных. Поскольку таких баз много, есть возможность подобрать наиболее подходящую по соотношению скорости и стоимости исполнения;
• обратиться в юридическое агентство, которое предлагает консультации касательно проверки иностранных компаний. В таком случае возможно получить не только сведения о контрагенте, но и письменное заключение, основанное на имеющихся материалах;
• выбрать узконаправленный реестр, предлагающий сведения по зарубежным компаниям.

Наиболее достоверными источниками информации заслуженно считаются государственные базы данных. В Европе действует единый бизнес-реестр компаний, созданный в 1988, который перенаправляет лица, подавшие запрос, к общенациональному дистрибьютору, предоставляющему необходимые сведения за соответствующую плату.

Во Франции таким органом является портал канцелярии Арбитражного суда, где общую информацию можно получить бесплатно, однако, за более детальные сведения придется заплатить.

Если же рассматривать Германию, то здесь следует обратиться в реестр Федеральных земель или же в реестр Германии Министерства юстиции. Впрочем, для того, чтобы воспользоваться этими реестрами, необходимо пройти длительный процесс регистрации.

В Великобритании запрос необходимо подавать в государственный реестр Великобритании, но происходит это через базы, предоставляемые посредниками. Т.е. можно получить как официальную, так и неофициальную информацию благодаря богатым возможностям ресурса. Но и тут бесплатно будут предоставлены только общие сведения, для получения детальных данных потребуется заплатить сбор.

Способ второй. Запросить нотариально заверенную выписку.

Этот способ мало чем отличается от проверки партнеров из России, однако он занимает намного больше времени.

В некоторых странах сведения о юридических лицах можно получить через налоговые службы. Ссылки на эти службы можно найти на сайте Федеральной Налоговой Службе Российской Федерации. Проверяя интересующую компанию нужно запрашивать выписку из реестра страны, в которой зарегистрирован предполагаемый партнер (в ней можно найти информацию о текущем состоянии компании на данный момент времени), а также устав компании, либо же сертификат об инкорпорации. Эти документы должны быть переведены и легализированы в Российской Федерации.